Os réus pelo golpe bilionário em 1,3 milhão de investidores chegaram a ter lucro de US$ 120 mil – o equivalente a R$ 620 mil – em um único mês, conforme a denúncia do Ministério Público Federal. Eles foram presos na Operação La Casa de Papel, deflagrada em outubro do ano passado pela Polícia Federal.
A denúncia contra Ivonélio Abrahão da Silva, 48 anos, o filho, Patrick Abrahão Santos Silva, 24, Cláudio Barbosa, 45, Fabiano Lorite de Lima, 44, Diego Ribeiro Chaves, 34, e Diorge Roberto de Araújo Chaves, 59, foi aceita pelo juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal de Campo Grande.
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“Dentro da organização criminosa, DIORGE CHAVES era responsável por administrar a área financeira, efetuando os pagamentos necessários a alguns investidores – de forma a manter o esquema com aparência de lucratividade – e dividindo os lucros entre os ‘sócios’”, apontou a procuradora federal Damaris Rossi Baggio de Alencar.
“A pirâmide financeira administrada pelos denunciados lhes permitiu obterem altíssimos lucros ilícitos. A seguir, mensagens trocadas entre DIORGE CHAVES e os demais denunciados em 06/05/2021, extraídas do telefone celular de FABIANO LORITE” , pontuou. “Durante o diálogo, os denunciados buscavam realizar a divisão dos lucros obtidos naquele período – provavelmente correspondente ao mês, tendo sido apurada a quantia de US$ 120 mil para cada um (cerca de R$ 620 mil no total)”, destacou.
A organização criminosa usou a Trust Investing, que não tinha autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários para atuar. Eles pagavam lucros exorbitantes, mas para manter o esquema, eles precisavam captar novos investidores.
Quando a operação foi deflagrada, em outubro de 2022, eles contavam com 1,3 milhão de investidores. A meta era mais que dobrar o número de vítimas e chegar a 3 milhões.